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6亿国资被转到蛋壳公寓账户幕后蛋壳创始人高靖

发布日期:2021-01-22

  2020年6月18日,纽交所上市公司蛋壳公寓(NYSE:DNK)发布一则公告称,任命联合创始人、董事和总裁崔岩担任代理CEO,同时解释称,原CEO高靖“正在接受地方政府部门调查”。为了撇清关系,蛋壳公寓补充称,“ 高靖所涉调查系个人问题,与创立蛋壳公寓之前的个人商业投资有关,与蛋壳公寓无关”

  开甲财经获得的多份材料显示,高靖被查与蛋壳公寓违规挪用江苏昆山6亿国资密切相关,虽然此事尚在调查过程中,并没有明确结论,但蛋壳公寓完全撇清责任是不可能的。

  近日《南方周末》一则报道披露了此次事件的来龙去脉。2019年下半年至2020年3月份,蛋壳公寓以将投资总部设在江苏昆山市花桥经济开发区为条件,换取当地政府出资6亿与蛋壳公寓成立一支长租公寓股权投资基金。

  开甲财经获得的一份内部说明材料显示,2019年12月30日,昆山花桥经济开发区有关部门开会原则同意引进蛋壳公寓并与其成立并购基金,但未明确双方出资事宜。

  蛋壳公寓项目最初的投资方案是,由昆山国资委全资持有的昆山银桥控股集团有限公司与宁波银行组建宁波银行基金,昆山银桥出资1亿元,银行方面出资9亿元,总规模10亿元。基金成立后,再对蛋壳公寓项目投资6亿元,但宁波银行基金的计划推进不畅。

  2020年初,蛋壳公寓香港公司Phoenix Tree HK Holdings Limited、江苏昆山花桥经济开发区管理委员会和昆山银桥控股集团有限公司三方签署投资合作协议,协议约定由蛋壳公寓香港公司下属全资子公司山梧桐有限责任公司出资6.25亿元,由昆山银桥出资6亿元,双方合作设立江苏月梧桐资产管理有限公司,且在月梧桐成立之日起15个工作日内,双方必须实缴出资到位。

  月梧桐实缴出资到位后,由月梧桐作为LP出资12.25亿元,另外安徽某国资公司作为LP出资15-18亿元,共计约28亿元共同投资于昆山泓森槐股权投资合伙企业(有限合伙)专项基金,再由专项基金对外投资项目。

  但最终,安徽某国资公司并未出资参与,实际出资方只有国资昆山银桥和蛋壳公寓旗下的山梧桐。

  据知情人士称,蛋壳公寓的计划是,在昆山花桥成立一个规模达80亿元的长租公寓股权投资基金,初期资金规模不低于30亿元,计划中的出资方包括蛋壳公寓(6.25亿元)、昆山银桥(6亿元)、安徽某国资(15亿-18亿元)。

  计算下来,蛋壳公寓的资本杠杆大约13倍,杠杆率还好。然而,蛋壳公寓随后就给昆山国资上演了一场精彩的“空手套白狼”大戏。

  知情人士称,当昆山银桥6亿资金到位后,当地国资发现,蛋壳公寓此前宣传的安徽国资也不见了踪影。

  更离奇的是,4月10日,蛋壳公寓和昆山银桥分别将6.25亿元和6亿元资金转入江苏月梧桐资产管理有限公司。当天,蛋壳公寓即将昆山银桥的6亿元转走5.5亿元至山梧桐有限责任公司(蛋壳子公司)中行账户,并从山梧桐中行账户打到蛋壳公司北京账户。当天,基金账户上只剩下5000万元资金。

  至于蛋壳公寓以山梧桐名义出资的6.25亿元,也以借款形式转回蛋壳公司,所谓的出资只是在基金账户里走了一圈而已。

  也就是说,昆山银桥发现,蛋壳公寓分文未出,“空头套白狼”拿走了当地的6亿资金,联合设立的基金公司成了一个摆设。

  根据2019年12月昆山花桥经开区管委会、昆山银桥和蛋壳公寓香港公司(丙方)签署的协议,蛋壳公寓香港公司(丙方)承诺,合资公司注册资金全部用于购买集中式公寓资产或股权,以及运营相关资产。合资公司涉及重大投资或资产抵押及转让情形(指超过5000万元人民币,或者一个会计年度内累计超过2亿元以后每笔资产抵押及转让)须董事会2/3以上的董事通过。

  然而,基金公司刚成立,昆山国资就发现,蛋壳公寓挪用资金都没有知会当地,更不要说董事会讨论和决议。

  例如,2020年4月27日,专项基金管理人向银行提出提取基金管理费,但遭银行拒绝。蛋壳公寓通过当地部门出面协调,希望昆山银桥协调银行方面。据悉,直到此时,6亿元的出资方昆山银桥才第一次了解专项基金的合伙协议内容,其中让当地国资部门非常不满的一点是“基金管理费太高且不合理”。

  开甲财经拿到了一份昆山泓森槐股权投资合伙企业合伙协议文件,从内容看,有多处存在明显的不合理之处:

  合伙协议上签字的有三个人,分别是蛋壳公寓创始人高靖、江苏月梧桐资产管理有限公司法定代表人张雪和芜湖泓森基金管理有限公司法定代表人丁盛。

  1、 GP芜湖泓森基金管理有限公司,其法定代表人丁盛(蛋壳公寓的员工),出资100万元。

  2、 另一GP兼执行事务合伙人为紫梧桐(北京)资产管理有限公司,法定代表人高靖,是蛋壳公寓的运营主体,其出资也只有100万元。

  也就是说,在这个双GP架构中,收取基金管理费的都是蛋壳公寓的“自己人“,昆山国资被排挤在外面。按基金拟定出资12.25亿元,每年2%的基金管理费计算,蛋壳公寓的这两家基金管理人每年收取2450万元费用。

  有意思的是,双方合资的江苏月梧桐资产管理有限公司,其法定代表人张雪据说是一个87年出生的女子,来自黑龙江某地区。

  高靖被带走调查后,上述基金合作方的多人亦被带走调查。开甲财经了解到,目前,当地要求追回蛋壳私自挪用的6亿元资金,并查清此次出资过程是否合规。

  实际上,在昆山有关部门的督促下,5月6日,蛋壳公寓被迫将5.5亿元资金从蛋壳公寓北京账户打回山梧桐中行账户,山梧桐中行账户留下3.5亿元,另外2亿元转至山梧桐建行账户。当天,山梧桐建行账户又将1亿元打回山梧桐中行账户。

  由于山梧桐有限责任公司为蛋壳公寓的子公司,这意味着这笔钱仍然未回到昆山国资手里。

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